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白云山关于公司新增募集资金投资项目实施主体的公告

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发表于 2017-11-18 15:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司作为“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体,为使“研发投入”的募集资金得以有效使用,促进公司有关研发项目的开展,公司拟新增广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂两家分公司,及广州白云山拜迪生物医药有限公司、 广州白云山汉方现代药业有限公司两家控股子公司为募集资金投资项目“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体,负责公司有关研发项目的开展工作。同时,公司将以增资方式将募集资金投入到新增实施主体中。
                            何济公制药厂易地改       81,568.20       40,000.00
        关于公司 新增募集资金投资项目实施主体的公告
       2、公司本次新增募投项目实施主体不属于募投项目的实质性变更。该事项有利于提升募集资金使用效率,符合公司发展的需要及全体股东的利益。本次新增募集资金投资项目实施主体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013  年修订)》、公司《募集资金管理办法》等规定。同意公司本次新增募投项目实施主体,并提交股东大会审议。
                      “大南药”生产基地一期建设      181,779.00      100,000.00
                                   
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【 2016】 826 号)核准,公司非公开发行 A 股股票 334,711,699 股,募集资金总额为人民币
       五、关于本次新增募集资金投资项目实施主体履行程序的说明
                     其中:资产投入                    35,000.00       35,000.00
       根据公司的发展战略和发展计划,公司将建设 “大南药” 研发平台,整合公司现有科技平台和优质研发资源,加大战略新兴医药领域的研发投入,提升公司核心竞争力。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目中 “‘大南药’研发平台建设项目”,分为“资产投入”及“研发投入”两部分,总投资额为人民币  150,000.00  万元,拟投入募集资金人民币150,000.00 万元。
       本次新增募投项目实施主体,是公司从自身业务发展的实际需要出发,有利于加快“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”有关项 目的实施进度,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的研发能力和核心竞争力。上述新增两家分公司和两家控股子公司具有较好的研发实力,在化学原料药及制剂、高端制剂及原辅料、生物制剂等领域具有扎实的研发基础及产业化能力。
       二、本次新增募集资金投资项目实施主体的情况
     3     大商业   现代医药物流服务延伸项目        149,000.00      100,000.00
                            研发投入                   115,000.00      115,000.00
                     项目
       三、本次新增募集资金投资项目实施主体的目的和影响
  
         (三)保荐人意见:
                                   
       3、  公司本次增加募集资金投资项目实施主体,未改变募集资金投资项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司实际情况,有利于公司经营及未来发展的客观需要,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益;
     2               其中:明兴制药易地改造项目      100,210.80       60,000.00
       1 、公司本次增加募集资金投资项目实施主体,已经公司第七届董事会第四次会议审议批准,公司独立董事和监事会对该事项发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013  年修订)》等法律法规的规定;
  7,885,807,628.44 元,扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元,实际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【 2016】第 410605 号”《验资报告》。公司 已对募集资金采取了专户存储。
       本次新增募集资金投资项目实施主体的议案尚需公司股东大会审议通过。
                                广州白云山 医药集团股份有限公司董事会
       四、独立董事、监事会、保荐人对新增募集资金投资项目实施主体的意见
       经公司董事会、股东大会审议通过并经证监会核准,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:
        
     5    信息化平台建设项目                           20,000.00       20,000.00
       1 、公司第七届监事会第四次会议审议及表决的《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
       除上述新增募投项目的实施主体外,该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
      1     大南药    “大南药”研发平台建设项目      150,000.00      150,000.00
                        合计                           960,779.00      786,344.65

       3、我们同意公司新增广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂两家分公司,及广州白云山拜迪生物医药有限公司、 广州白云山汉方现代药业有限公司两家控股子公司为募投项目“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体。
       同时,这四家企业作为募集资金投资项目的新增实施主体,符合募集资金使用管理规定,未改变募集资金投资项目建设内容,不会对项 目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。新增实施主体更有利于促进研发项目的开展。
       2、公司本次增加募集资金投资项目实施主体,尚需提交公司股东大会的审议;
  特此公告。
     6    补充流动资金                                220,000.00      216,344.65
       广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称 “ 公司 ”  、“广药白云山”)于 2017 年 10 月 20 日召开第七届董事会第四次会议,审议并通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》,现将相关事宜披露如下:
       1 、公司第七届董事会第四次会议审议及表决的《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
                                                     项目投资额     募集资金投资
         (二)监事会意见:
                       
                  广州白云山医药集团股份有限公司
                                                                     (人民币万元)
         (一)独立董事意见:
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   序号  业务板块            项目名称             (人民币万元)         额
                     造项目
     4     大健康   渠道建设与品牌建设项目          240,000.00      200,000.00
            证券代码:  600332         股票简称:白云山         编号:  2017-058
       4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对广药白云山本次新增募集资金投资项目实施主体事宜无异议。
                                                2017 年 10 月 20 日
               
       2、经审阅上述议案及对相关背景进行调查后,我们认为,公司新增广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂两家分公司,及广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州白云山汉方现代药业有限公司两家控股子公司作为公司募集资金投资项目“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体,不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响,不属于募投项目的实质性变更,有利于满足公司业务发展需要,提升公司募集资金的使用效率。本次增加部分募投项目实施主体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013  年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规定。
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